2020年12月起，袁某與“紀(jì)總”互發(fā)多條詐騙案例的網(wǎng)頁鏈接，商討可參照制作的詐騙平臺(tái)。2021年6月，袁某和紀(jì)總確定通過搭建虛擬幣交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，袁某負(fù)責(zé)提供虛擬幣交易平臺(tái)、租用服務(wù)器以及平臺(tái)修改、測(cè)試、完善等技術(shù)支持，“紀(jì)總”負(fù)責(zé)尋找客戶具體實(shí)施詐騙。2021年7月，陳某、洪某等5人明知平臺(tái)可能被用于詐騙活動(dòng)，仍幫助袁某對(duì)軟件進(jìn)行二次開發(fā)。袁某將創(chuàng)建后的新平臺(tái)交付給“紀(jì)總”，該平臺(tái)于7月中旬投入使用。經(jīng)查，至案發(fā)，該平臺(tái)騙取多地25名被害人共計(jì)人民幣1642萬余元。本網(wǎng)邀請(qǐng)南通市崇川區(qū)第三檢察部五級(jí)檢察官助理陳寶紅結(jié)合案例和大家談一談如何防止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，守護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
蘇檢君：本案是如何案發(fā)的？
陳寶紅：一位熱愛理財(cái)?shù)墓擅裰苣常Q其2021年7月至8月期間，跟著一名自稱老沈的股票老師投資靜待上市的虛擬幣，周某一共投資了700余萬元，鎖資解封日，周某準(zhǔn)備出售虛擬幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)APP打不開了，發(fā)現(xiàn)被騙，立即報(bào)警。警方遂立案偵查，并將被告人袁某、陳某、洪某等6人抓獲歸案。
蘇檢君：該案中被告人具體是如何搭建虛擬幣交易平臺(tái)軟件的？
陳寶紅：被告人袁某從網(wǎng)站上下載軟件源代碼，交由陳某二次開發(fā)，陳某找來洪某、詹某等4人根據(jù)袁某提供的軟件源代碼和修改要求，通過修改后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)、端口鏈接，刪除驗(yàn)證碼端口、增加人工客服鏈接入口和控盤機(jī)器人等，創(chuàng)建通過后臺(tái)可以直接操控漲跌走勢(shì)、控制被害人充值提現(xiàn)的虛擬幣交易平臺(tái)。平臺(tái)分為安卓端、蘋果端和網(wǎng)頁版，制作好后由袁某測(cè)試完成后交給紀(jì)總上線運(yùn)營。
蘇檢君：請(qǐng)介紹一下該案的法律適用情況？
陳寶紅：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條較長，行為人之間溝通聯(lián)絡(luò)相對(duì)松散，對(duì)于詐騙罪共犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)往往不好把握，實(shí)踐中容易出現(xiàn)本應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪共犯，卻以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等量刑較輕的罪名處理的情形，導(dǎo)致重罪輕訴、罪責(zé)刑不相適應(yīng)。比如本案中袁某的行為是構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，還是構(gòu)成詐騙罪引發(fā)爭議。我們?cè)诰C合全案證據(jù)的情況下認(rèn)為，袁某事前與紀(jì)總商量詐騙項(xiàng)目、詐騙類型、詐騙軟件搭建等事項(xiàng)，事中召集人員為紀(jì)總搭建虛擬幣交易平臺(tái)，并且根據(jù)紀(jì)總客戶的要求，修改完善虛擬幣交易平臺(tái)，配合紀(jì)總關(guān)閉交易平臺(tái)，并主動(dòng)提出刪除服務(wù)器數(shù)據(jù)，袁某明知紀(jì)總實(shí)施詐騙犯罪，仍為其出謀劃策，制作交易平臺(tái)，配合完善平臺(tái)信息等，造成被害人1642萬余元的損失，構(gòu)成詐騙罪的共犯。而陳某、洪某等與上家紀(jì)總不直接聯(lián)系，在具體修改制作軟件的過程中明知軟件可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然幫助二次開發(fā)，最終軟件被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
蘇檢君：制作軟件、提供技術(shù)支持是一個(gè)中性行為，但是將軟件運(yùn)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，就是常見的虛假平臺(tái)投資理財(cái)類詐騙，該類案件信息技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，如何對(duì)這種犯罪行為審查定性？
陳寶紅：首先，審查行為人對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的認(rèn)知程度。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，行為人對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為只是概括地認(rèn)識(shí)，并不知悉具體的詐騙類型、詐騙手法等。而在詐騙罪共犯的場(chǎng)合，行為人知曉具體的詐騙內(nèi)容、詐騙方式等。其次，審查雙方意思聯(lián)絡(luò)和行為聯(lián)系的緊密程度。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中，行為人與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子之間的聯(lián)系相對(duì)松散、不固定，沒有形成相互作用、相互促進(jìn)的緊密聯(lián)系。而在詐騙罪共犯案件中，行為人與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子之間的聯(lián)絡(luò)相對(duì)緊密、固定，聯(lián)絡(luò)內(nèi)容相對(duì)具體，往往體現(xiàn)為事前通謀或事中勾連，或者至少是“心照不宣”。雙方行為之間更加緊密，形成一個(gè)相互配合、相互作用的整體。再是審查犯罪所得。詐騙罪共犯案件中，行為人獲利較多，直接與詐騙金額相關(guān)聯(lián)，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為獲利一般獲利較少，與詐騙金額沒有直接關(guān)聯(lián)。
蘇檢君：常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪有哪些？
陳寶紅：司法實(shí)踐中主要是涉及兩卡的刑事案件，涉嫌的罪名主要有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，最常見的形式就是出售銀行卡給詐騙分子使用。
蘇檢君：哪些人群容易觸犯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪？
陳寶紅：第一類是涉世不深的在校學(xué)生，他們受老鄉(xiāng)、校園周邊不法分子蠱惑，出租、出售“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡），淪為工具人。第二類是科技公司從業(yè)人員，這類人員抱著賺快錢、僥幸心理，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實(shí)則淪為“技術(shù)助攻”，像本案的陳某、洪某等人就是這種情況。第三類是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反實(shí)名制等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要的工具輸送渠道。
蘇檢君：檢察機(jī)關(guān)為預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪做出了哪些舉措？
陳寶紅：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益，損害社會(huì)誠信根基。我們立足案件，一是強(qiáng)隊(duì)伍，專案專辦，設(shè)立專業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案團(tuán)隊(duì)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)檢察+技術(shù)協(xié)同辦案。二是共筑網(wǎng)絡(luò)犯罪防線，成立南通市金融網(wǎng)絡(luò)犯罪研究基地，常態(tài)化聯(lián)絡(luò)56家成員單位，3個(gè)專業(yè)委員會(huì)，充分發(fā)揮“外腦團(tuán)隊(duì)”作用。三是加強(qiáng)溯源治理，全鏈條精準(zhǔn)打擊。注重打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，通過立案監(jiān)督、檢察建議等，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖犯罪線索。積極參與“斷卡”“凈網(wǎng)”“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪百日行動(dòng)”等專項(xiàng)行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)治理。結(jié)合檢察長進(jìn)園區(qū)、進(jìn)項(xiàng)目、進(jìn)企業(yè)行動(dòng)和“檢格+網(wǎng)格”工作聯(lián)動(dòng)融合建設(shè)，以案例講述形式開展普法警示，連續(xù)4年發(fā)布網(wǎng)絡(luò)犯罪白皮書、召開新聞發(fā)布會(huì)5次，發(fā)布典型案例40余件。
蘇檢君：警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，檢察機(jī)關(guān)還有哪些建議？
陳寶紅：一方面，抵制高利誘惑，特別提醒廣大計(jì)算機(jī)專業(yè)等技術(shù)崗人員在就業(yè)擇業(yè)時(shí)要特別留意，所從事的工作內(nèi)容、溝通方式是否存在隱蔽、規(guī)避監(jiān)管、違法違規(guī)的情形，以免被不法分子利用，走上違法犯罪的道路。另一方面，就是不要賣卡，不對(duì)外出租、出借自己的電話卡、銀行卡，以及微信、支付寶收款二維碼等，別讓自己的熱心腸成為他人的替罪羊，守好錢袋子，護(hù)好幸福家。
（感謝南通市崇川區(qū)檢察院葛明亮、陳寶紅對(duì)本文的大力支持）
