“發(fā)生這樣的案件，著實(shí)讓我們始料未及，企業(yè)經(jīng)營管理和生產(chǎn)秩序?yàn)榇耸艿搅撕艽笥绊憽Ｕ?dāng)我們手足無措、一籌莫展時，檢察機(jī)關(guān)的這份提示函給了我們指引，既查出了‘病癥’，又開出了‘藥方’，讓企業(yè)重拾了發(fā)展信心、重新走上了軌道！”8月13日，在江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院開展的一場檢察開放日活動中，A公司負(fù)責(zé)人在向人大代表、政協(xié)委員等與會代表展示手中的《法律風(fēng)險提示函》時激動地說。
事情還要從檢察機(jī)關(guān)辦理的一起涉及企業(yè)內(nèi)部員工的詐騙案件說起。
被告人姚某從2014年起就在工作之余，以個人名義倒賣鋼材盈利。由于資金有限，姚某只得通過借取高利貸購買鋼材，但因鋼材來源和可供購買的時間均不穩(wěn)定，導(dǎo)致產(chǎn)生高額利息，背負(fù)巨額債務(wù)。為盡快償還債務(wù)，姚某便動起了“歪腦筋”。
他通過自我吹噓和朋友介紹，宣稱自己能夠?qū)公司的廢鋼以低于正常市場價500元的價格對外銷售，引來眾多買家與姚某聯(lián)系洽談。為騙取買家信任，姚某還將買家?guī)У焦镜纳a(chǎn)車間和廢鋼堆放場參觀，而后帶到公司會議室商談買賣事宜。在雙方協(xié)商一致后，姚某又冒用公司名義、私蓋公司印章與買家簽訂采購合同并出具加工憑證。
在收到買家支付的貨款后，姚某先少量發(fā)貨，誘騙買家繼續(xù)支付貨款，用于償還個人債務(wù)，后最終因無力繼續(xù)履行合同而案發(fā)，造成眾多買家經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000余萬元。2024年6月16日，法院以姚某犯合同詐騙罪，判處其有期徒刑十一年，并處罰金30萬元?！耙δ扯啻螏覀冞M(jìn)公司車間看貨，合同上蓋的也是公司的印章，我們被騙這么多錢，難道公司就沒有一點(diǎn)責(zé)任嗎？”判決生效后，袁某等被害人向檢察機(jī)關(guān)提起刑事申訴時氣憤地說道。
公司對員工負(fù)有監(jiān)管職責(zé)，如果明知姚某實(shí)施詐騙犯罪仍然予以放縱，是否涉嫌共同犯罪？
帶著疑問，承辦檢察官向法院申請調(diào)閱原案全部卷宗，并對相關(guān)證人進(jìn)行詢問。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，A公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋼，通過公開招標(biāo)程序?qū)ν獬鍪?，并無授權(quán)姚某對外銷售廢鋼。被害人收到的廢鋼均為姚某從其他廢鋼供應(yīng)商處購買后發(fā)貨，并非A公司所產(chǎn)廢鋼，也不是從A公司倉庫發(fā)貨，A公司對姚某合同詐騙之事確不知情。但采購合同及加工憑證上所蓋公章，是姚某利用工作便利套用公司電子印章，或混雜在工作材料中私蓋公章所致，A公司在印章使用管理方面存在管理問題。
“小洞不補(bǔ)，大洞吃苦，等到那時候企業(yè)將會遭受更大的損失。我們可以為企業(yè)制定一份‘雙向治療方案’……”討論案件時，檢察官錢坤提出了辦案思路。針對A公司存在的監(jiān)管漏洞和經(jīng)營風(fēng)險，該院一方面結(jié)合制發(fā)的《法律風(fēng)險提示函》建議企業(yè)從完善內(nèi)部管理制度、規(guī)范印章保管使用、加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)等方面加強(qiáng)風(fēng)險防控，一方面組織“檢與同行”法律服務(wù)隊(duì)深入企業(yè)一線，圍繞公司法、合同法等內(nèi)容開展普法宣講，助力企業(yè)固本培元、穩(wěn)健前行。