承辦檢察官梳理資金去向。
“檢察官，這次的法治講座讓我們都受益匪淺，我們會(huì)以案為鏡，時(shí)刻緊繃廉潔這根弦?！?月18日，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院檢察官再次赴L企業(yè)開展普法講座，該企業(yè)部門負(fù)責(zé)人沈先生表示會(huì)在今后的工作中將廉政建設(shè)責(zé)任制貫穿始終。
而就在幾個(gè)月前，該企業(yè)因?yàn)閮?nèi)部出現(xiàn)腐敗一事人心惶惶。相城區(qū)企檢服務(wù)中心為其精準(zhǔn)“診療”，筑牢企業(yè)內(nèi)部腐敗“防火墻”。8月5日，相城區(qū)檢察院以涉嫌非國家工作人員受賄罪對(duì)該企業(yè)原工作人員姚某提起公訴。
機(jī)緣巧合
他走進(jìn)企檢服務(wù)中心
3月15日，L企業(yè)審計(jì)監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人宛先生作為企業(yè)代表被邀請參加蘇州市檢察院開展的檢察開放日活動(dòng)?；顒?dòng)中，宛先生了解到不久前蘇州市檢察機(jī)關(guān)設(shè)立了涉企法治服務(wù)組織——企檢服務(wù)中心，為企業(yè)提供法治服務(wù)。宛先生感覺自己所在的企業(yè)“有救了”，企業(yè)內(nèi)部的腐敗問題已經(jīng)讓他夜不能寐。
當(dāng)天，宛先生便趕到蘇州市企檢服務(wù)中心，向工作人員講述了事情經(jīng)過。企檢服務(wù)中心對(duì)線索進(jìn)行了研判，因L企業(yè)位于相城區(qū)某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，且企業(yè)于2月21日已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，3月18日，該線索被移交至相城區(qū)企檢服務(wù)中心。
同日，相城區(qū)企檢服務(wù)中心檢察官團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間與宛先生取得聯(lián)系，并趕赴企業(yè)了解情況。
L企業(yè)是一家制造業(yè)領(lǐng)域的知名企業(yè)，今年初多次收到匿名信，舉報(bào)企業(yè)高級(jí)采購經(jīng)理姚某收受供應(yīng)商賄款。
“除了姚某的線索，我懷疑企業(yè)內(nèi)部不止一起商業(yè)受賄行為，還請檢察機(jī)關(guān)幫我們徹底清除‘蛀蟲’?！泵鎸?duì)檢察官，宛先生道出了更深層的擔(dān)憂。
抽絲剝繭
還原真相為企業(yè)解惑
3月22日，檢察官從公安機(jī)關(guān)了解到，該案件已立案，姚某已被抓獲，暫未發(fā)現(xiàn)企業(yè)其他人員涉案。
姚某到底有沒有收受供應(yīng)商的行賄款，如若屬實(shí)，是否還有其他工作人員受賄？
帶著這兩個(gè)問題，3月26日，相城區(qū)檢察院檢察官汪海曼受指派依法提前介入引導(dǎo)偵查。在初步審查案件后，檢察官發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果顯示，姚某確實(shí)與多家供應(yīng)商存在資金往來，但姚某稱錢是她因資金周轉(zhuǎn)不開向供應(yīng)商借的。
是借款還是受賄？檢察官認(rèn)為，姚某與他人的資金往來是偵查重點(diǎn)。偵查人員梳理涉案期間姚某銀行交易記錄和供應(yīng)商往來資金等流水后，發(fā)現(xiàn)除了有幾筆備注“借款”的賬單已還清外，并未發(fā)現(xiàn)其與供應(yīng)商有異常來往資金。難道真如姚某所說，她與供應(yīng)商之間只是正常借款？檢察官建議偵查人員從企業(yè)訂單量異常的幾家供應(yīng)商著手進(jìn)行詢問。
“我們公司主要是做L企業(yè)的業(yè)務(wù)外包，如果我私下給姚某一些好處，她就會(huì)提前向我們透露其他公司以往的報(bào)價(jià)，這樣我們公司的中單率就高了?！盙公司負(fù)責(zé)人何某向公安機(jī)關(guān)坦白，為了公司的業(yè)務(wù)量，近兩年他5次共送給姚某26萬元，其中兩次通過銀行轉(zhuǎn)賬。
但公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，何某向李某轉(zhuǎn)過兩次賬，并非姚某。
“我不認(rèn)識(shí)李某，這確實(shí)是姚某給我的銀行卡號(hào)，讓我把錢直接打到這上面?！焙文硨?duì)此很堅(jiān)決。偵查人員再次訊問姚某，她承認(rèn)李某是她的姐夫。
隨后，公安機(jī)關(guān)分別調(diào)取了姚某丈夫、姐姐、姐夫等人近3年的銀行流水，發(fā)現(xiàn)姚某的姐姐、姐夫銀行賬戶多次與L企業(yè)供應(yīng)商有資金往來，姚某還成立了皮包公司，以對(duì)公賬戶多次收取供應(yīng)商的錢款。
最終查明，姚某在擔(dān)任L企業(yè)采購經(jīng)理期間，收取了G公司、M公司、Z公司行賄款合計(jì)53萬余元。面對(duì)鐵證，姚某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動(dòng)配合積極退還贓款。
姚某的案情逐漸清晰，但企業(yè)的“心結(jié)”卻還沒有徹底解開，企業(yè)內(nèi)部是否還有其他受賄行為？
4月1日，檢察官與偵查人員再次實(shí)地走訪了企業(yè)，調(diào)取相關(guān)材料，暫未發(fā)現(xiàn)除姚某經(jīng)手的供應(yīng)商外，企業(yè)還存在其他供應(yīng)商數(shù)據(jù)異常情況。
4月3日，公安機(jī)關(guān)將該案提請相城區(qū)檢察院審查批準(zhǔn)逮捕?？紤]到姚某認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬主動(dòng)退賠姚某所有收受的資金以及物品，綜合考慮L企業(yè)意見后，相城區(qū)檢察院于4月10日對(duì)姚某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。
6月19日，案件被移送相城區(qū)檢察院審查起訴，8月5日，該院對(duì)姚某提起公訴。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。向姚某行賄的三家公司相關(guān)責(zé)任人所涉案件，公安機(jī)關(guān)也在進(jìn)一步偵辦中。
“有了企檢服務(wù)中心的‘體檢’和檢察官的貼心服務(wù)，現(xiàn)在我們公司上上下下都踏實(shí)了?！边@一次，宛先生心里的石頭終于落地了。
精準(zhǔn)開方
做好護(hù)企“后半篇文章”
針對(duì)該案暴露出的問題，7月18日，汪海曼前往L企業(yè)為員工開展法治培訓(xùn)講座。自3月26日成立以來，相城區(qū)企檢服務(wù)中心已服務(wù)企業(yè)24家，受理來訪42人次，收集企業(yè)訴求41個(gè)，均已答復(fù)。
案結(jié)事未了。檢察官整理了近年來辦理的多起企業(yè)腐敗案件，發(fā)現(xiàn)L企業(yè)出現(xiàn)的問題并非個(gè)例，不少企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)資料頻繁失竊、知識(shí)產(chǎn)權(quán)遭受侵害、“群體腐敗”特征明顯。
針對(duì)企業(yè)這些“癥結(jié)”，7月28日，相城區(qū)檢察院對(duì)癥下藥，制定了一份全方位護(hù)航企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)提示函，從加大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控力度、加強(qiáng)員工法治意識(shí)、高度重視企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等角度為企業(yè)發(fā)展開出精準(zhǔn)“藥方”，轄區(qū)內(nèi)多家企業(yè)收到了這份暖心的提示函。
“檢察院對(duì)我們提出了寶貴意見，真的非常感謝……”8月2日，相城區(qū)某制造業(yè)公司在收到相城區(qū)檢察院送達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)提示函后，該公司負(fù)責(zé)人孫先生表示。