姚雯/漫畫
“上當(dāng)受騙后別擔(dān)心，專業(yè)團(tuán)隊(duì)幫您維權(quán)追損！”在網(wǎng)站上大量投放這樣的廣告信息后，陳某等人冒充“律師”“維權(quán)專家”，以幫助受騙人追回?fù)p失為幌子，騙取3000多人交納“服務(wù)費(fèi)”“咨詢費(fèi)”700余萬元。
經(jīng)江蘇省阜寧縣檢察院提起公訴，近日，法院以詐騙罪分別判處主犯陳某、劉某、佘某有期徒刑十三年六個(gè)月，各并處罰金60萬元，判處其余29名被告人有期徒刑十年至一年八個(gè)月不等，各并處數(shù)額不等罰金。
維權(quán)追損掉進(jìn)“局后局”
2022年10月，賦閑在家的江蘇阜寧居民姜先生在投資網(wǎng)友的介紹下炒股賺錢，被對(duì)方以有內(nèi)幕消息、可以穩(wěn)賺不賠等謊言騙了20萬元。意識(shí)到上當(dāng)后，急于追回被騙錢款的姜先生沒有第一時(shí)間報(bào)警求助，而是在網(wǎng)上搜索“如何維權(quán)追損”，并通過跳轉(zhuǎn)的網(wǎng)頁找到了一家法律咨詢公司。
在填寫完個(gè)人信息和聯(lián)系方式后，法律咨詢公司的一名客服立刻給姜先生打來電話，聲稱他們有專業(yè)的法律團(tuán)隊(duì)，有能力、有資源幫助受害者維權(quán)。于是，姜先生向?qū)Ψ街v述了自己的遭遇。
“這明顯就是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，我們有專業(yè)團(tuán)隊(duì)，有維權(quán)經(jīng)驗(yàn)，可以幫你把錢追回來?！笨头邪逵醒鄣貫榻壬治隽蓑_局手段，并讓姜先生提供被騙記錄和轉(zhuǎn)賬截圖等?？头€告訴姜先生，公司審核后，他們便可以與股票公司對(duì)接幫助姜先生維權(quán)追損，只需其交納1998元的“服務(wù)費(fèi)”，此外，追回?fù)p失后還需再收取20%的“手續(xù)費(fèi)”。
在對(duì)方的保證下，姜先生向客服提供的賬戶轉(zhuǎn)賬了1998元，客服隨后發(fā)來“法務(wù)專員”的微信，要為姜先生提供一對(duì)一的追損服務(wù)。但是，兩個(gè)月過后，“法務(wù)專員”仍然以正在追損、已經(jīng)和股票公司對(duì)接、投訴到金融辦等事由拖延，再次催促后，對(duì)方拉黑了姜先生的微信。
“當(dāng)時(shí)一心想把之前被騙的錢要回來，沒想到又被騙了……”回憶起當(dāng)時(shí)的情景，姜先生懊悔不已。
2022年12月，姜先生到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱自己被網(wǎng)上的法律咨詢公司以幫助挽損的方式詐騙。警方立案?jìng)刹楹?，一個(gè)披著“專業(yè)法律維權(quán)”外衣的詐騙團(tuán)伙浮出水面，該詐騙團(tuán)伙主犯陳某、佘某、劉某等人被陸續(xù)抓獲歸案。
“正規(guī)公司”一點(diǎn)不正規(guī)
“來找我們的都是被騙的人，有投資被騙的、貸款被騙的、‘殺豬盤’被騙的等等，我們就是利用了他們‘病急亂投醫(yī)’的心理……”面對(duì)公安機(jī)關(guān)的訊問，陳某供述道。
2020年7月，陳某伙同好友劉某、佘某在湖北武漢注冊(cè)成立了法律咨詢服務(wù)有限公司等十余家公司。公司內(nèi)部分工明確，設(shè)有廣告技術(shù)部、前端銷售部、后端法務(wù)部、人事行政部等部門，看起來十分“正規(guī)”。
廣告技術(shù)部負(fù)責(zé)以幫助受騙者“維權(quán)追損”為名，在網(wǎng)上大量投放廣告信息，在獲得被害人個(gè)人信息后立即推送給前端銷售部。據(jù)前端銷售人員劉某交代：“客戶在網(wǎng)上找到我們公司后，我們會(huì)按照公司給的話術(shù)讓客戶相信公司有能力幫他們把被騙的錢追回來，騙取信任并收取‘建檔費(fèi)’‘咨詢費(fèi)’‘服務(wù)費(fèi)’等費(fèi)用。接下業(yè)務(wù)后，我們?cè)侔押蠖司S權(quán)專員的微信推薦給客戶。”
和其他團(tuán)伙成員一樣，雖然都是打著“法務(wù)”“專業(yè)律師”“法律維權(quán)顧問”等各種名號(hào)“拉業(yè)務(wù)”，但劉某其實(shí)只有初中文化，從來沒有學(xué)過法律知識(shí)，所謂“專業(yè)法律服務(wù)”只是通過公司培訓(xùn)的話術(shù)和在網(wǎng)上查些法律解答去應(yīng)付、拖延客戶，在客戶要求退費(fèi)時(shí)，就以“正在幫助被害人維權(quán)追損”等理由推諉、拒絕，或者把客戶交給主管解決，直至最后把客戶的微信拉黑。
3000余人受騙
為了吸引更多客戶，陳某等人還在一些搜索引擎中付費(fèi)引流，花錢越多，客戶搜索時(shí)該公司的信息就越靠前。陳某等人還制定了一套詳細(xì)的話術(shù)，針對(duì)不同的語境，比如“對(duì)方不回復(fù)”“質(zhì)疑公司是否正規(guī)”“追回成功率”等情況，匹配對(duì)應(yīng)的回復(fù)內(nèi)容。
由于陳某等人不具備法律知識(shí)，也沒有能力或資源幫助客戶追回?fù)p失，最后只能建議客戶找支付平臺(tái)投訴或者找對(duì)方客服賣慘，甚至建議客戶以自殺、自殘等方式威脅對(duì)方等。至于客戶能否真正追回?fù)p失，陳某等人并不在意。
因公司在經(jīng)營期間被多次舉報(bào)，為逃避監(jiān)管，陳某等人頻繁更換營業(yè)執(zhí)照，且不在營業(yè)執(zhí)照登記的地點(diǎn)辦公。陳某認(rèn)為，自己的詐騙金額只要未達(dá)到2000元，公安機(jī)關(guān)就不會(huì)立案?jìng)刹?。因此，為了?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，陳某等人還要求員工收取客戶費(fèi)用的數(shù)額在200元至1999元之間，不得超過2000元。
經(jīng)查，陳某等人公司的業(yè)務(wù)量達(dá)數(shù)千筆，有3000余名被害人受騙，涉案金額700余萬元。今年5月，該案被偵查機(jī)關(guān)移送阜寧縣檢察院審查起訴。
針對(duì)該案涉案人員眾多、調(diào)查取證難、后期公司合并犯罪數(shù)額認(rèn)定較為復(fù)雜等情況，該院依法介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)補(bǔ)充偵查陳某等人在團(tuán)伙中的作用、固定平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、加強(qiáng)同案人員供述印證、補(bǔ)充業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表等證據(jù)。對(duì)于核實(shí)到的被害人，檢察機(jī)關(guān)要求公安機(jī)關(guān)全面調(diào)取被害人的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄與后臺(tái)數(shù)據(jù)比對(duì)，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)陳某等人名下固定資產(chǎn)購置經(jīng)過、資金來源等予以查證，以避免陳某等人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
在審查起訴階段，承辦檢察官與律師積極溝通，共同向犯罪嫌疑人釋法說理，陳某等人均表示認(rèn)罪悔罪，并自愿退出違法所得100余萬元。
今年7月2日，阜寧縣檢察院以陳某等32人涉嫌詐騙罪提起公訴。近日，法院審理后作出上述判決。