詐騙集團(tuán)利用虛假投資平臺(tái)，一年多詐騙600余人1．5億元。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)審查，揭開(kāi)投資理財(cái)騙局套路——
你想要高收益，他們卻盯上了你的本金
葛某詐騙集團(tuán)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在東陽(yáng)市法院開(kāi)庭。
近日，經(jīng)浙江省浦江縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處吳某等4人有期徒刑三年三個(gè)月至三年，他們是以葛某為首的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的最后一批被告人。
葛某詐騙集團(tuán)在一年多時(shí)間內(nèi)先后詐騙600余人共計(jì)1．5億元。2021年10月至今年3月，經(jīng)金華市兩級(jí)檢察院陸續(xù)提起公訴，法院一審判處詐騙犯罪集團(tuán)組織者、骨干分子葛某無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。葛某不服判決，提出上訴，后浙江省高級(jí)法院二審裁定駁回其上訴，維持原判；同案的395名被告人分別被判處有期徒刑十四年至三年，各并處罰金。今年8月1日，該案被列入“兩高一部”發(fā)布的依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。
資金到位就被“拉黑”
2019年8月，貝先生接到一陌生女子的電話，邀請(qǐng)其進(jìn)入一個(gè)聊天群，說(shuō)群里有“老師”講解股票，還會(huì)推薦好股票。貝先生同意后，一個(gè)昵稱為“曉冉”的投資助理通過(guò)手機(jī)號(hào)添加了貝先生的微信，將貝先生拉進(jìn)了一個(gè)微信群，這時(shí)群里已經(jīng)有100多人。
“今晚干貨內(nèi)容是跟隨知名證券經(jīng)理李老師一起學(xué)習(xí)‘牛散游資的交易之道’＋‘打板技巧’＋‘金股三號(hào)布局中’，持續(xù)簽到可獲取‘金股三號(hào)’參與權(quán)，快來(lái)簽到領(lǐng)福利吧！”“喜報(bào)喜報(bào)，簽到就送‘金股三號(hào)’的參與權(quán)！根據(jù)‘金股三號(hào)’的調(diào)研報(bào)告預(yù)計(jì)收益在30％左右?！边M(jìn)群第二天，“曉冉”就向貝先生推薦課程和金股。貝先生聽(tīng)完課后感覺(jué)這個(gè)平臺(tái)靠譜，加上群內(nèi)水軍鼓吹“講師”炒股水平和“曉冉”的誘導(dǎo)，貝先生很快就陷了進(jìn)去。
接下來(lái)，“曉冉”向貝先生介紹了一款名為“金投匯”的投資軟件，稱這個(gè)軟件可以買跌買漲，現(xiàn)買現(xiàn)賣，還可以操作股票，最低投入資金5萬(wàn)元，資金越多越好操作，并幫貝先生進(jìn)行了注冊(cè)。在“曉冉”的指導(dǎo)下，貝先生下載了該款軟件，投入5萬(wàn)元試著在軟件上購(gòu)買股票。見(jiàn)“老師”推薦的股票大多有盈利，并且資金進(jìn)出自由，隨時(shí)可以提現(xiàn)，貝先生便放松了警惕，又充值15萬(wàn)元。
“充值后我就在軟件上購(gòu)買各種股票，一個(gè)月后，我想把軟件里的錢提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了！”貝先生情急之下趕緊聯(lián)系“老師”和“曉冉”，起初“曉冉”還以銀行在審核為由應(yīng)付他，后來(lái)當(dāng)貝先生再聯(lián)系他們時(shí)，“老師”和“曉冉”直接把他拉黑了，微信群也隨之被解散。貝先生這才知道自己被詐騙了，趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
公司化運(yùn)作布設(shè)騙局
經(jīng)查，2019年至2020年，以趙某、張某（均另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)“BARNES”“金投匯”等虛假投資平臺(tái)，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
葛某作為該詐騙犯罪集團(tuán)“葛某團(tuán)隊(duì)”的老板，組織葛某某等人，以層級(jí)代理模式召集大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，出境前往柬埔寨的詐騙窩點(diǎn)，參與上述詐騙犯罪活動(dòng)。葛某與趙某、張某約定，“葛某團(tuán)隊(duì)”詐騙所得的40％歸葛某所有。
該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)，組織內(nèi)部自上而下為大老板、團(tuán)隊(duì)老板、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等，逐級(jí)管理。葛某、葛某某、張某、吳某等人分別擔(dān)任團(tuán)隊(duì)老板、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)等職務(wù)，以三個(gè)月?lián)Q一個(gè)詐騙平臺(tái)的方式指導(dǎo)下級(jí)實(shí)施詐騙。業(yè)務(wù)員使用詐騙集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)、微信號(hào)，在組長(zhǎng)及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的指導(dǎo)下，以發(fā)朋友圈、聊天等方式，將微信號(hào)按照助理號(hào)、演員號(hào)等進(jìn)行分類包裝，再用上述微信號(hào)組建微信群，由引流團(tuán)隊(duì)通過(guò)電話等方式以免費(fèi)授課、推薦股票等理由將被害人拉進(jìn)群內(nèi)，由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、講師團(tuán)隊(duì)等相互配合對(duì)被害人實(shí)施詐騙。
講師團(tuán)隊(duì)在直播間以傳授股票知識(shí)、分析股票漲勢(shì)等方式獲取被害人信任，并適時(shí)推出集團(tuán)控制運(yùn)營(yíng)的虛假投資平臺(tái)；業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)控制多個(gè)微信號(hào)扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，在微信群以及直播間內(nèi)充當(dāng)水軍，按照規(guī)定腳本發(fā)言、發(fā)截圖等鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人至詐騙犯罪集團(tuán)控制的虛假投資平臺(tái)投資。被害人上當(dāng)后，他們通過(guò)后臺(tái)控制漲跌，先讓被害人誤以為投資升值并可小額提現(xiàn)，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過(guò)限制提現(xiàn)、最后關(guān)閉平臺(tái)等方式騙取被害人錢財(cái)。所獲贓款由洗錢團(tuán)隊(duì)進(jìn)行轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)已查明，葛某伙同他人通過(guò)上述平臺(tái)騙取被害人共計(jì)1．5億元。
聯(lián)合出臺(tái)文件協(xié)同辦案
東陽(yáng)市檢察院辦案檢察官在商討案件情況。
金華市檢察院根據(jù)該案涉案人員多、案情復(fù)雜、涉案金額大的特點(diǎn)，結(jié)合本地區(qū)刑事辦案力量、經(jīng)驗(yàn)等情況，合理分配所轄基層檢察院的案件受理數(shù)量，與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺(tái)相關(guān)工作意見(jiàn)，實(shí)行“抓捕前確定追訴范圍、報(bào)捕前統(tǒng)一批捕標(biāo)準(zhǔn)、移送審查起訴前核查有無(wú)錯(cuò)漏”的系統(tǒng)策略，準(zhǔn)確把握“資金流、網(wǎng)絡(luò)流、人員流”三要素，構(gòu)建證據(jù)體系，把好辦案質(zhì)量關(guān)。
2021年7月5日至2023年11月27日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對(duì)葛某等426人分案移送審查起訴。金華市檢察院統(tǒng)籌下轄七個(gè)基層檢察院的辦案力量以及所辦案件的證據(jù)情況，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其中犯罪情節(jié)輕微、認(rèn)罪態(tài)度好的30人依法作出相對(duì)不起訴決定。在對(duì)余下犯罪嫌疑人審查起訴期間，對(duì)參與時(shí)間較短、個(gè)人非法獲利較少且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從犯，建議適用緩刑，量刑建議均被法院采納。除葛某提出上訴并被駁回外，其余395名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有提出上訴，判決均已生效。