姚雯/漫畫
“不要被‘高回報’誘惑，也不要從非官方應(yīng)用市場下載所謂的‘理財平臺’……”近日，江蘇省昆山市檢察院青年志愿服務(wù)隊在該市花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開展普法活動，結(jié)合該院辦理的一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，向群眾普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)法律知識。
在該院此前辦理的這起案件中，跨境詐騙團伙的成員一邊糾集詐騙“工具人”在國內(nèi)引流，一邊在緬北設(shè)立窩點誘導股民“上鉤”，以“流水線”作業(yè)方式騙取王先生等18名投資者共計1020余萬元。經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴，法院以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪等依法判處14名成員相應(yīng)刑罰。
假平臺實施真詐騙
“現(xiàn)在想想，交易群中的大部分人都是騙子，包括自稱有相同虧損經(jīng)歷鼓勵我繼續(xù)投資的群友……”2019年7月的一天，直到接到公安機關(guān)的電話，被害人王先生才反應(yīng)過來此前令自己懊惱不已的失敗投資，其實是掉進了詐騙團伙精心設(shè)計的圈套。
“最初我接到A公司客服的電話，說是可以在微信上給我推薦股票，并把我拉進了一個名叫‘A公司資訊’的聊天群中。”王先生說，群里有100多人，其中有4位是指導群友炒股的“老師”，每位“老師”都配有助理。他們不時在群里分享直播鏈接，直播中以股票走勢圖為背景，搭配“老師”講解聲，但“老師”本人并不出鏡。聽了幾次后，王先生覺得“儒山老師”很有水平，便主動添加了“儒山”及其助理“安妮”的微信。此后，王先生經(jīng)其推薦購買了幾只股票，掙到了幾萬元。
“差不多過了一個月，‘儒山’說股市馬上就會大跌，讓我跟著他轉(zhuǎn)到A公司的平臺上買期貨?！贝撕螅跸壬凇鞍材荨敝笇?，下載了一款名為“A國際”的軟件，并進行注冊登記和開戶。
起初，王先生只投入了5萬元本金，沒想到幾天時間，就賺到了9000元?？捎^的預(yù)期收益，加之安妮的誘導，王先生10天內(nèi)陸續(xù)投了400多萬元，但在對方的幕后操作下，最終虧得血本無歸。
經(jīng)查，詐騙王先生的是一個組織嚴密的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，2019年7月底至同年8月初，該團伙中的8名成員由緬甸警方統(tǒng)一實施抓捕后移交給中國警方。隨后，公安機關(guān)以涉嫌詐騙罪，將該案提請昆山市檢察院批準逮捕。
套路重重的陷阱
2019年11月，案件進入審查起訴階段。經(jīng)昆山市檢察院引導偵查取證、多次制發(fā)補充偵查提綱，該詐騙集團的犯罪行為逐漸被完整勾勒出來。
“老鄉(xiāng)錢某甲和我說去緬甸搞金融詐騙很賺錢，我們陸續(xù)湊了9個人，包括還沒有被抓的錢某乙，在2019年5月通過錢某甲聯(lián)系的‘蛇頭’偷渡到緬甸?！眻F伙中一位被抓獲的成員供述。
隨后，公安機關(guān)對錢某甲、錢某乙進行網(wǎng)上追逃，2020年1月，二人主動投案。
經(jīng)查，該團伙分工明確，設(shè)置有業(yè)務(wù)、技術(shù)、后勤總管等“職務(wù)”，并將成員分為兩組，每組成員又會被分配到不同角色賬號，如“薦股老師”、助理、“水軍”等。他們根據(jù)“劇情需要”，依據(jù)素材本上的話術(shù)與股民聊天——“老師”號會組建群聊，直播“薦股”，“水軍”號則假扮新手股民、資深股民等在群內(nèi)互動、吹捧“老師”。
等部分股民上鉤后，“老師”及助理便誘導其下載“A國際”軟件購買期貨。一開始，該團伙會通過后臺操作讓上鉤的股民小賺一筆，之后再催促股民不停投錢，直至全部虧空。若有股民不再投錢，該平臺則會直接關(guān)閉其賬戶，令其無法提現(xiàn)，從而獲取股民投入的全部資金。
詐騙手段基本清晰后，如何精準認定犯罪金額成為辦案的重點。為此，昆山市檢察院辦案團隊反復梳理核對犯罪嫌疑人關(guān)于收入分配情況的聊天記錄以及涉案賬戶流水、賬本等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)疑似另有7名被害人被詐騙，隨即引導公安機關(guān)補查，并追加認定7筆詐騙事實，最終認定該團伙詐騙數(shù)額為1020余萬元。
揪出幕后主使
“跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長、層級雜、人員多，必須深挖徹查、打深打透?！痹卺槍υ摪刚匍_的案件討論會上，昆山市檢察院相關(guān)部門負責人杜志輝說。
該案的主謀是誰？承辦檢察官徐忠義審查卷宗時發(fā)現(xiàn)，一位成員提到，發(fā)“工資”時，錢某甲的堂兄錢某丙曾給該成員轉(zhuǎn)過賬。這是否意味著還有其他上游人員未被發(fā)現(xiàn)？
徐忠義再次對已到案的犯罪嫌疑人進行訊問，并開展釋法說理，鼓勵他們?nèi)鐚嵐┦鋈糠缸锸聦崱?/p>
終于，一名犯罪嫌疑人說出了真相：“我們團隊還有張某、鄭某、錢某丙3人，張某和錢某甲是大老板，他們出資找場地、買設(shè)備等，‘A國際’詐騙平臺也是錢某甲對接布局的，鄭某和錢某丙負責在國內(nèi)成立引流公司，尋找、篩選股民?！?/p>
原來，被害人一開始接到的客服電話，是由鄭某和錢某丙在國內(nèi)成立的引流公司通過AI撥打的，再由該團伙成員冒充“客服”添加股民微信，“精挑細選”后再推薦給緬北窩點的成員，通過“老師”賬號，逐步引導完成詐騙。
掌握上述線索后，昆山市檢察院向公安機關(guān)制發(fā)《應(yīng)當逮捕犯罪嫌疑人建議書》，公安機關(guān)隨后對張某等3人展開通緝。此后，又有犯罪嫌疑人供述孫某參與犯罪，負責在境內(nèi)引流，公安機關(guān)隨即對孫某進行網(wǎng)上追逃。2022年7月，隨著4名漏網(wǎng)成員被抓獲，該詐騙團伙14名成員全部落網(wǎng)。
2020年4月至2022年9月，昆山市檢察院陸續(xù)對上述14人提起公訴，并對詐騙集團幕后老板、骨干成員等提出從嚴懲處的量刑建議。法院審理后，依法判處被告人錢某甲有期徒刑十四年，并處罰金26萬元；張某有期徒刑十三年三個月，并處罰金31萬元；判處其他12名骨干成員及積極參與者十一年至五年六個月不等有期徒刑，各并處罰金。
一審宣判后，張某等4人提出上訴。2023年4月，蘇州市中級法院依法裁定駁回上訴，維持原判。