在為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式實(shí)現(xiàn)資金快速流動(dòng)，并掩飾資金流動(dòng)軌跡的違法犯罪活動(dòng)相關(guān)案件中，如果行為人不僅提供銀行卡，還進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證轉(zhuǎn)移資金，代為線(xiàn)下取款的，應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，掩飾、隱瞞的犯罪數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元、掩飾、隱瞞犯罪所得10次以上或者3次以上且數(shù)額達(dá)到5萬(wàn)元以上的，均屬于情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。由此可見(jiàn)，對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，是以數(shù)額為主，兼顧行為次數(shù)、行為對(duì)象、行為后果等情節(jié)的多層次標(biāo)準(zhǔn)。其中，掩飾、隱瞞等幫助行為的次數(shù)及金額等也會(huì)對(duì)量刑產(chǎn)生影響。
實(shí)踐中，行為人提供銀行卡幫助實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為，可能進(jìn)行了一天或數(shù)天，可能轉(zhuǎn)賬十余筆、數(shù)十筆，可能轉(zhuǎn)移了不同被害人的錢(qián)款，可能提供了不同的銀行卡，可能聯(lián)系了不同的上線(xiàn)人員，可能去了不同的場(chǎng)所甚至不同的城市。從自然意義上，認(rèn)定該類(lèi)行為的次數(shù)有多種標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致在把握刑法意義上的次數(shù)認(rèn)定時(shí)，存在不同認(rèn)識(shí)。筆者認(rèn)為，作為一種新型犯罪行為，其具有自身的特殊性，如：行為人之間相互不熟識(shí)，互有防范心理；前述幫助活動(dòng)本身資金流入筆數(shù)多等。因此，在涉及可能提高量刑檔次的次數(shù)認(rèn)定時(shí)，應(yīng)注意合理把握。
基于犯意是否同一、行為是否連續(xù)把握犯罪次數(shù)。與自然意義上的行為不同，一次犯罪是行為人基于一個(gè)犯意實(shí)施的獨(dú)立行為，可以結(jié)合行為時(shí)間、地點(diǎn)、犯罪對(duì)象、獲利、侵害的法益等因素綜合認(rèn)定。最高人民法院《關(guān)于審理?yè)尳?、搶奪刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于行為人基于一個(gè)犯意實(shí)施犯罪的，如在同一地點(diǎn)同時(shí)對(duì)在場(chǎng)的多人實(shí)施搶劫的；或基于同一犯意在同一地點(diǎn)實(shí)施連續(xù)搶劫犯罪的，如在同一地點(diǎn)連續(xù)地對(duì)途經(jīng)此地的多人進(jìn)行搶劫的；或在一次犯罪中對(duì)一棟居民樓房中幾戶(hù)居民連續(xù)實(shí)施入戶(hù)搶劫的，一般應(yīng)認(rèn)定為一次犯罪。同樣，上述行為中也可能存在類(lèi)似情形。需注意的是，普通贓物犯罪中，結(jié)算好處費(fèi)是認(rèn)定次數(shù)的重要因素。如果收贓行為已結(jié)算好處費(fèi)，則一般可以認(rèn)定為一次。但在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，由于持卡人與上線(xiàn)人員并不熟悉，往往要求當(dāng)天結(jié)算；上線(xiàn)人員由于擔(dān)心持卡人報(bào)警，也會(huì)盡快與其結(jié)算并刪除聯(lián)系記錄。這種情況下，行為人再次找到該上線(xiàn)人員跑分，有時(shí)并不能阻斷其行為的連續(xù)性。
結(jié)合多次犯罪加重處罰的法理依據(jù)把握犯罪次數(shù)的認(rèn)定。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的處罰依據(jù)在于，其促進(jìn)了上游犯罪的實(shí)施，妨害了司法機(jī)關(guān)利用贓物證明犯罪的活動(dòng)，加大了贓物的查處難度并進(jìn)而侵害被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)。對(duì)多次掩飾、隱瞞犯罪所得行為加重評(píng)價(jià)，并未以行為造成法益侵害的實(shí)際數(shù)額為依據(jù)，因?yàn)閺目陀^(guān)結(jié)果上看詐騙金額通常不足10萬(wàn)元。但多次實(shí)施該行為則體現(xiàn)了行為人不斷違法的主觀(guān)惡性及對(duì)法益所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這是升格處罰的實(shí)質(zhì)依據(jù)。當(dāng)然，還應(yīng)特別注意不能主觀(guān)歸罪，不應(yīng)單純地進(jìn)行主觀(guān)惡性評(píng)價(jià)，而是要充分考慮行為人所具有的可能導(dǎo)致更嚴(yán)重危害或造成更大法益侵害的傾向。行為人分幾次去做，如果是因?yàn)樽陨磴y行卡受限、被凍結(jié)等原因，或者行為人分批次將原有的銀行卡提供給同一上線(xiàn)人員，并不能看出其具有擴(kuò)大法益侵害的可能，難以認(rèn)定為多次。但如果行為人專(zhuān)門(mén)為此新辦銀行卡，則可能導(dǎo)致更嚴(yán)重的危害，造成更大的法益侵害，可以認(rèn)定為新的一次犯罪。同樣，行為人聯(lián)系同一上線(xiàn)人員，與聯(lián)系不同地方的其他上線(xiàn)人員，也存在明顯不同，后者對(duì)擴(kuò)大法益侵害范圍的作用是顯而易見(jiàn)的，也應(yīng)認(rèn)定為新的一次犯罪。
參照同類(lèi)犯罪中的次數(shù)認(rèn)定規(guī)則把握犯罪次數(shù)。刑法中涉及次數(shù)的規(guī)定主要有兩種類(lèi)型：一種是將次數(shù)作為加重情節(jié)，如多次搶劫；另一種是把次數(shù)作為入罪門(mén)檻，如多次盜竊。作為加重量刑的情節(jié)，前者要求每一次都是獨(dú)立構(gòu)成犯罪的行為。而后者的行為可能在數(shù)額上達(dá)不到該罪的最低標(biāo)準(zhǔn)，而是因?yàn)樾袨樾再|(zhì)惡劣被刑法擬制為多次即構(gòu)罪。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中的次數(shù)，主要也是用于評(píng)價(jià)量刑，明顯不屬于后者，但與前者也存在一定區(qū)別。掩飾、隱瞞犯罪所得的行為并非直接的侵財(cái)犯罪，而是對(duì)上游犯罪所得的掩飾和隱瞞，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提。
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