●探索建立涉案財(cái)產(chǎn)一體化線上查控系統(tǒng)，加強(qiáng)與銀行、住建、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管等行政機(jī)關(guān)的協(xié)同配合，可根據(jù)辦案需要在系統(tǒng)中完成查詢、查封、凍結(jié)、扣押等措施，依法控制涉案財(cái)產(chǎn)，保障涉案財(cái)產(chǎn)調(diào)查的全面高效便捷。
●探索建立被害人及利害關(guān)系人財(cái)產(chǎn)庭前返還制度，在涉案財(cái)產(chǎn)審查甄別完成、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬查清后，在不影響案件辦理的前提下，對(duì)涉及被害人、利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)可予先行處置，以充分保障被害人、利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置，也稱“打財(cái)斷血”，是徹底鏟除黑惡勢(shì)力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要舉措。2022年5月1日實(shí)施的反有組織犯罪法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定和處置作出明確規(guī)定，以推進(jìn)黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置規(guī)范化。但在實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)在涉案財(cái)產(chǎn)精準(zhǔn)認(rèn)定、規(guī)范高效處置方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)。筆者通過(guò)梳理黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置的實(shí)踐難點(diǎn)，從機(jī)制完善、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、程序規(guī)范等方面，對(duì)切實(shí)提升黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置規(guī)范化水平提出建議。
黑惡案件財(cái)產(chǎn)規(guī)范化處置的意義
黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置，不僅關(guān)系到對(duì)黑惡犯罪的依法嚴(yán)懲，追贓挽損，還涉及公民財(cái)產(chǎn)權(quán)的保障，應(yīng)兼顧掃黑除惡的法律效果和社會(huì)效果，做到打擊犯罪和保障人權(quán)相統(tǒng)一。
一是有利于推進(jìn)黑財(cái)清底，鏟除黑惡勢(shì)力滋生土壤。聚斂財(cái)富、牟取不法經(jīng)濟(jì)利益，是黑惡勢(shì)力犯罪的主要目的之一，也是其賴以生存和發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。只有堅(jiān)決“打財(cái)斷血”，徹底斬?cái)嗪趷簞?shì)力利益鏈條，徹底摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，才能防止其死灰復(fù)燃。
二是有利于精準(zhǔn)甄別財(cái)產(chǎn)，保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。隨著黑惡勢(shì)力犯罪組織形式“公司化”、犯罪手段“套路化”，涉案財(cái)產(chǎn)呈現(xiàn)出來(lái)源模糊、形態(tài)多元、權(quán)屬?gòu)?fù)雜和合法收入與非法收入混同等特點(diǎn)，極具欺騙性及隱蔽性。如果不能對(duì)犯罪工具、違法所得、個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)、親屬財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行精準(zhǔn)界定，只是簡(jiǎn)單查封、扣押、凍結(jié)，極有可能侵犯當(dāng)事人和其他善意第三人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利。
三是有利于促進(jìn)追贓挽損，推動(dòng)矛盾化解。黑惡勢(shì)力犯罪往往是通過(guò)侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)益、破壞正常的財(cái)產(chǎn)關(guān)系來(lái)牟取不法利益。為了維護(hù)安定有序的財(cái)產(chǎn)秩序，在黑惡案件的辦理過(guò)程中，不僅要通過(guò)追訴黑惡犯罪依法嚴(yán)懲犯罪嫌疑人，更要通過(guò)深入“打財(cái)斷血”，摧毀其賴以生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的規(guī)范化處置，積極追贓挽損，最大限度挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，最終使涉案財(cái)產(chǎn)各歸其所，恢復(fù)被破壞的財(cái)產(chǎn)關(guān)系，從而實(shí)現(xiàn)案結(jié)事了。
黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置存在的現(xiàn)實(shí)困難
司法實(shí)踐中，因黑惡案件涉案財(cái)產(chǎn)體系龐雜、權(quán)屬不清，加上涉案財(cái)產(chǎn)查處機(jī)制具有局限性、滯后性，涉案財(cái)產(chǎn)在查清查透、界定甄別、執(zhí)行處置方面存在現(xiàn)實(shí)難題。
一是涉案財(cái)產(chǎn)處置機(jī)制不完善不統(tǒng)一。在黑惡案件辦理中，往往出現(xiàn)“見(jiàn)黑見(jiàn)惡不見(jiàn)財(cái)”“涉案金額大、查扣金額小”等問(wèn)題。究其原因，一方面是缺乏統(tǒng)一的財(cái)產(chǎn)查控平臺(tái)，另一方面是缺乏統(tǒng)一的財(cái)產(chǎn)處置機(jī)制。涉案財(cái)產(chǎn)處置工作的短板影響統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的形成，加上部門(mén)合力欠缺，很難實(shí)現(xiàn)案件辦理和財(cái)產(chǎn)處置同步推進(jìn)，導(dǎo)致涉案財(cái)產(chǎn)處置的工作效率和質(zhì)量不高。
二是涉案財(cái)產(chǎn)權(quán)屬甄別不全面不精準(zhǔn)。準(zhǔn)確甄別涉案財(cái)產(chǎn)，需要圍繞資金來(lái)源、資金流向、登記時(shí)間、實(shí)際使用、資產(chǎn)權(quán)屬、流轉(zhuǎn)過(guò)程等關(guān)鍵因素來(lái)綜合判斷。司法實(shí)踐中，隨著常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)的深入推進(jìn)，為深化“打財(cái)斷血”，辦案機(jī)關(guān)秉持徹底摧毀黑惡勢(shì)力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的初衷，對(duì)黑惡犯罪涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行“全面查扣凍”。但在黑惡財(cái)產(chǎn)龐雜、權(quán)屬關(guān)系盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的情況下，面對(duì)來(lái)源多元化、主體多樣化的財(cái)產(chǎn)，如何收集證據(jù)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)界定存在困難。
三是涉案財(cái)產(chǎn)查控措施不及時(shí)不規(guī)范。隨著黑惡案件涉案財(cái)產(chǎn)查控標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，辦案機(jī)關(guān)既要收集違法犯罪證據(jù)，又要收集涉案財(cái)產(chǎn)屬性證據(jù)并及時(shí)作出處理。實(shí)踐中，案件辦理和涉案財(cái)產(chǎn)處置不同步，黑惡勢(shì)力犯罪案件基本能實(shí)現(xiàn)快速辦理，但涉案財(cái)產(chǎn)的處置工作相對(duì)滯后。
黑惡案件財(cái)產(chǎn)處置規(guī)范化的對(duì)策建議
黑惡案件涉案財(cái)產(chǎn)處置涉及多個(gè)部門(mén)和多個(gè)環(huán)節(jié)，需進(jìn)一步完善制度機(jī)制建設(shè)，通過(guò)強(qiáng)化協(xié)作配合、規(guī)范程序執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)“打財(cái)斷血”的根本目標(biāo)。
一是加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)涉案財(cái)產(chǎn)調(diào)查及時(shí)全面。強(qiáng)化檢法合作，充分發(fā)揮法院在財(cái)產(chǎn)執(zhí)行方面的優(yōu)勢(shì)和資源，依托執(zhí)行財(cái)產(chǎn)查控系統(tǒng)推動(dòng)程序前置、資源共享，探索構(gòu)建黑惡案件部門(mén)聯(lián)動(dòng)財(cái)產(chǎn)查控平臺(tái)系統(tǒng)。成立黑惡案件常態(tài)化財(cái)產(chǎn)處置專班，會(huì)簽關(guān)于涉黑涉惡財(cái)產(chǎn)規(guī)范化處置工作細(xì)則，從偵查機(jī)關(guān)受理立案開(kāi)始，即按照程序要求啟動(dòng)涉案財(cái)產(chǎn)查控平臺(tái)的查詢功能，匯集數(shù)據(jù)資源，并根據(jù)查詢結(jié)果對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)依法進(jìn)行控制，提高涉案財(cái)產(chǎn)全面調(diào)查的效果與效率。探索建立涉案財(cái)產(chǎn)一體化線上查控系統(tǒng)，加強(qiáng)與銀行、住建、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管等行政機(jī)關(guān)的協(xié)同配合，可根據(jù)辦案需要在系統(tǒng)中完成查詢、查封、凍結(jié)、扣押等措施，依法控制涉案財(cái)產(chǎn)，保障涉案財(cái)產(chǎn)調(diào)查的全面高效便捷。
二是強(qiáng)化法律監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)涉案財(cái)產(chǎn)審查精準(zhǔn)明晰。對(duì)黑惡案件涉案財(cái)產(chǎn)范圍的準(zhǔn)確認(rèn)定能使查控措施更為精準(zhǔn)，證據(jù)收集的方向更加明確。在黑惡案件偵查初期，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)做到抓捕犯罪嫌疑人和查控涉案財(cái)產(chǎn)同步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)范圍的精準(zhǔn)認(rèn)定、及時(shí)移送和足額返還。審查起訴階段，加強(qiáng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的審查，對(duì)公安機(jī)關(guān)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)，甄別權(quán)屬類型，對(duì)尚未足額查封、扣押的涉案財(cái)產(chǎn)督促公安機(jī)關(guān)查實(shí)查透，對(duì)與犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)的財(cái)產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行返還。案件審判階段，強(qiáng)化對(duì)黑惡案件沒(méi)收犯罪所得不當(dāng)、財(cái)產(chǎn)刑判決不當(dāng)及財(cái)產(chǎn)執(zhí)行不到位等情形的監(jiān)督，實(shí)行同步與事后結(jié)合、點(diǎn)面結(jié)合的監(jiān)督模式，提升監(jiān)督質(zhì)效。
三是突出權(quán)利保障，實(shí)現(xiàn)涉案財(cái)產(chǎn)處置準(zhǔn)確規(guī)范。辦案機(jī)關(guān)擬查封、扣押、凍結(jié)或者先行處置涉案財(cái)產(chǎn)的，要將權(quán)利義務(wù)全面告知相關(guān)當(dāng)事人、利害關(guān)系人，以便相關(guān)當(dāng)事人、利害關(guān)系人及時(shí)提出異議，進(jìn)一步查清財(cái)產(chǎn)權(quán)屬。案件辦理過(guò)程中，被害人、利害關(guān)系人有權(quán)就涉案財(cái)產(chǎn)的審前處置充分發(fā)表意見(jiàn)，通過(guò)提供可以證明財(cái)產(chǎn)來(lái)源及權(quán)屬的證據(jù)，向辦案機(jī)關(guān)申請(qǐng)審查涉案財(cái)產(chǎn)情況，申請(qǐng)依法返還或先行處置涉案財(cái)產(chǎn)。被害人、利害關(guān)系人不服處置結(jié)果的，或者認(rèn)為司法機(jī)關(guān)處置財(cái)產(chǎn)過(guò)程中存在不當(dāng)行為的，有權(quán)提出異議或提出申訴。同時(shí)，探索建立被害人及利害關(guān)系人財(cái)產(chǎn)庭前返還制度，在涉案財(cái)產(chǎn)審查甄別完成、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬查清后，在不影響案件辦理的前提下，對(duì)涉及被害人、利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)可予先行處置，以充分保障被害人、利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
?。ㄗ髡邌挝唬航K省無(wú)錫市梁溪區(qū)人民檢察院）
