2021年5月，觀山湖區(qū)檢察院檢察官商討案情。
2021年5月，觀山湖區(qū)檢察院檢察官就案件疑難問題進(jìn)行討論交流。
注冊微信賬號必須用實(shí)名制的手機(jī)號碼，通過系統(tǒng)發(fā)送短信進(jìn)行驗(yàn)證等程序，才能注冊成功。某通信集團(tuán)貴州有限公司員工劉某為獲取非法利益，在公司行業(yè)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)搭建特殊通道，伙同他人讓大量未實(shí)名注冊且未投入使用的電話號碼（以下簡稱“空號”）通過短信驗(yàn)證，從而成功注冊微信賬號。令他沒想到的是，此舉牽出了3個(gè)犯罪集團(tuán)，28人獲刑。
該案經(jīng)過一審、二審，28名被告人分別被法院判處有期徒刑九個(gè)月至十二年三個(gè)月。9月18日，貴州省貴陽市觀山湖區(qū)檢察院就該案暴露出的管理混亂等問題，向該公司發(fā)出檢察建議。
運(yùn)營商系統(tǒng)內(nèi)部多了個(gè)特殊通道
注冊微信賬號必須用實(shí)名制的手機(jī)號碼，如果微信賬號被用于違法犯罪很容易被追查到，因此，有人企圖用空號注冊微信賬號倒賣獲利。
2020年1月，邢某亞、何某、胡某為獲取非法利益，共謀利用空號注冊微信賬號倒賣獲利。他們知道注冊微信賬號時(shí)需要驗(yàn)證碼，想實(shí)現(xiàn)空號注冊微信賬號，關(guān)鍵一步就是突破網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商短信運(yùn)行系統(tǒng)對實(shí)名號碼的鑒別權(quán)限。
邢某亞等3人找到某通信集團(tuán)貴州有限公司員工劉某讓其幫忙，并承諾給予一定報(bào)酬。于是，劉某利用負(fù)責(zé)在公司維護(hù)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等職務(wù)便利，私自拉設(shè)了一根網(wǎng)線，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)特殊通道，使用同事的賬號進(jìn)入行業(yè)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)，并利用特殊通道建立API（空號短信驗(yàn)證的接口）進(jìn)行售賣。
邢某亞雇用張某、王某利，張某通過某軟件對海量的手機(jī)號碼進(jìn)行檢測從而發(fā)現(xiàn)空號，王某利則編寫自動發(fā)送程序，并遠(yuǎn)程操控劉某電腦，讓空號經(jīng)由劉某搭建的特殊通道通過驗(yàn)證。
2020年9月24日，該公司接到外省用戶投訴，稱手機(jī)號碼被注冊微信賬號，驗(yàn)證碼是從貴州行業(yè)網(wǎng)關(guān)發(fā)出的。劉某得到消息后擔(dān)心事情敗露，立即把搭建的特殊通道刪除，并關(guān)閉對外出售的API。同年10月10日，該公司接總部通知，稱貴州有多個(gè)手機(jī)號碼注冊的微信賬號涉嫌詐騙，需要進(jìn)行調(diào)查處理。雖然劉某已將特殊通道刪除，但公司還是發(fā)現(xiàn)了通過該端口發(fā)送的短信記錄，后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2020年10月21日，劉某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，供述了自己與邢某亞等人勾結(jié)，在公司內(nèi)部搭建特殊通道，并收受賄賂的犯罪事實(shí)。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，短短幾個(gè)月的時(shí)間，邢某亞等人通過劉某搭建的特殊通道，成功發(fā)送注冊微信賬號的短信805萬余條，涉及手機(jī)號碼397萬余個(gè)，已查實(shí)有45個(gè)微信賬號實(shí)施了詐騙活動。
3個(gè)犯罪集團(tuán)40名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
2020年11月20日，公安機(jī)關(guān)向觀山湖區(qū)檢察院提請批準(zhǔn)逮捕劉某，該院檢察官張偉娜負(fù)責(zé)辦理該案。此時(shí)，除了胡某被公安機(jī)關(guān)抓獲外，邢某亞、何某等人還未落網(wǎng)。
“突破網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商短信運(yùn)行系統(tǒng)對實(shí)名號碼的鑒別權(quán)限，只是空號注冊微信賬號的其中一步，要注冊成功還有許多環(huán)節(jié)，其背后一定有非常強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)支持，而劉某、胡某接觸的都只有邢某亞等人，所知甚少，要么邢某亞團(tuán)隊(duì)還有其他人，要么還有其他犯罪集團(tuán)?！睓z察官提出了自己的意見。2020年11月27日，該院在對劉某作出批準(zhǔn)逮捕決定的同時(shí)，提出了30余條補(bǔ)充偵查意見。
不久，邢某亞被公安機(jī)關(guān)抓獲。據(jù)他交代，在端口搭建好后，他并沒有直接注冊微信賬號并倒賣獲利，而是與李某寬共謀倒賣API。2020年12月17日，李某寬落網(wǎng)，一個(gè)更加龐大的犯罪集團(tuán)浮出水面。
經(jīng)查，2020年3月，李某寬與張某華、陳某華、謝某楊等人成立了某科技有限公司。4月，李某寬安排謝某楊具體負(fù)責(zé)對接倒賣API，后謝某楊讓有銷售渠道的楊某偉負(fù)責(zé)尋找買家。7月，李某寬又將林某明介紹給邢某亞，繼續(xù)倒賣API，林某明又介紹具有API銷售渠道的劉某桃進(jìn)行銷售。
2020年9月，李某寬等人在湖南懷化成立工作室，專門批量注冊微信賬號。楊某偉雇用張某良等人，購買了3000余臺手機(jī)，在某小區(qū)出租屋內(nèi)搭建手機(jī)墻，利用邢某亞開通的API，通過多種軟件自動注冊微信賬號。
隨著李某寬等人的落網(wǎng)，以楊某祥、張某程為首的犯罪團(tuán)伙也全部被抓獲。
注冊微信賬號除了要實(shí)名制手機(jī)號碼通過發(fā)送短信進(jìn)行驗(yàn)證外，還需要信用好的微信用戶幫忙掃描驗(yàn)證。2020年3月，楊某祥、張某程等人成立某前行科技網(wǎng)絡(luò)有限公司，雇用徐某壘和朱某榮為技術(shù)人員、朱某東等人為客服人員，研發(fā)輔助驗(yàn)證微信二維碼的“聯(lián)盟平臺”App，提供大批量有償輔助微信二維碼驗(yàn)證技術(shù)支持。楊某偉等人正是利用“聯(lián)盟平臺”App實(shí)現(xiàn)了大批量輔助驗(yàn)證服務(wù)。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查還發(fā)現(xiàn)，早在2018年5月，李某寬在廣西玉林成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司玉林分公司，雇用譚某賓為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，2020年9月，李某寬讓陳某華為玉林分公司編寫完善微信游戲授權(quán)腳本，陳某華即安排肖某林負(fù)責(zé)此事，該腳本通過直接抓取微信登錄相關(guān)數(shù)據(jù)，可以繞開微信登錄驗(yàn)證環(huán)節(jié)，控制微信客戶端對多項(xiàng)游戲進(jìn)行微信授權(quán)。譚某賓將腳本放置于某云服務(wù)器中，并安排人員進(jìn)行推廣銷售。
2020年12月底，3個(gè)犯罪集團(tuán)成員全部落網(wǎng)，公安機(jī)關(guān)共抓獲40名犯罪嫌疑人。
引導(dǎo)偵查突破案件“三個(gè)難點(diǎn)”
2020年12月28日，因該案重大復(fù)雜、犯罪嫌疑人眾多，觀山湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請?zhí)崆敖槿朐摪浮Ｃ鎸υ韽?fù)雜的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪，證據(jù)要求更高，取證內(nèi)容量大，涉及領(lǐng)域更專業(yè)，張偉娜根據(jù)40名犯罪嫌疑人的百余份訊問筆錄，搭建出該案3個(gè)犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)。
以邢某亞為首要分子，何某、胡某等5人為固定成員的犯罪集團(tuán)，通過破壞某通信集團(tuán)貴州有限公司短信運(yùn)行系統(tǒng)鑒別權(quán)限，進(jìn)行API販賣，致使大量空號短信驗(yàn)證碼非法添加并通過行業(yè)網(wǎng)關(guān)，為非法注冊微信賬號的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈輸送不法利益。
以李某寬為首要分子，以謝某楊、楊某偉、陳某華為骨干成員，以張某華等11人為固定成員的犯罪集團(tuán)，在李某寬的領(lǐng)導(dǎo)下，由謝某楊、楊某偉等人與邢某亞共同倒賣API，由謝某楊、楊某偉、張某華等人實(shí)施非法注冊微信賬號犯罪活動，由陳某華等人實(shí)施微信游戲授權(quán)的非法活動。
還有以楊某祥、張某程為首，徐某壘、朱某榮等人為成員的犯罪集團(tuán)，專門提供微信好友驗(yàn)證服務(wù)。
3個(gè)犯罪集團(tuán)在利用空號微信賬號注冊過程中，相互配合實(shí)施犯罪活動，又獨(dú)立實(shí)施其他犯罪活動，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為是該案最大的難點(diǎn)。
檢察官經(jīng)過對犯罪嫌疑人的供述進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)除了偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪外，涉案人員還可能涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪。為此，檢察官就罪名認(rèn)定、入罪標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了有針對性的提前介入偵查意見，同時(shí)引導(dǎo)偵查人員嚴(yán)格按照電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則，對多達(dá)2T的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、固定。
由于三大犯罪集團(tuán)分布在全國不同地區(qū)，相互合作內(nèi)容僅有部分言詞證據(jù)，對此檢察官提出，對提取的三大犯罪集團(tuán)電子證據(jù)中的涉案手機(jī)號碼進(jìn)行比對，將比對相同的手機(jī)號碼作為犯罪集團(tuán)之間相互實(shí)施關(guān)聯(lián)犯罪的客觀證據(jù)。
該案犯罪嫌疑人之間主要分贓方式為現(xiàn)金交易，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額也是該案難點(diǎn)。檢察官引導(dǎo)偵查人員將所有涉及犯罪金額進(jìn)行收集匯總，梳理現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)的犯罪金額，結(jié)合言詞證據(jù)按圖索驥，與大量賬簿、后臺記錄進(jìn)行相互印證，實(shí)現(xiàn)了在案客觀證據(jù)與犯罪嫌疑人供述違法所得基本吻合的涉案金額。最終認(rèn)定，邢某亞犯罪集團(tuán)違法所得為2320萬元，李某寬犯罪集團(tuán)違法所得為1644萬余元，楊某祥、張某程犯罪集團(tuán)違法所得為71萬余元。
公安機(jī)關(guān)共抓獲40名犯罪嫌疑人，如何準(zhǔn)確認(rèn)定每一個(gè)涉案人員的違法犯罪事實(shí)是該案的第三個(gè)難點(diǎn)。檢察官建議偵查人員仔細(xì)審查每一起事實(shí)，對犯罪嫌疑人是否主觀明知進(jìn)行重點(diǎn)審查，最終認(rèn)定其中8人不構(gòu)成犯罪。
“治罪+治理”幫助企業(yè)堵塞漏洞
2021年3月31日，公安機(jī)關(guān)將3個(gè)犯罪集團(tuán)的32名犯罪嫌疑人移送觀山湖區(qū)檢察院審查起訴。
檢察官審查認(rèn)為，某通信集團(tuán)貴州有限公司在其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置鑒別權(quán)限功能是為了驗(yàn)證用戶是否擁有訪問系統(tǒng)的權(quán)利，系刑法保護(hù)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，劉某的行為突破安全保護(hù)措施，導(dǎo)致鑒別權(quán)限功能失效，造成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能無法全部實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)功能部分遭到破壞，嚴(yán)重侵犯了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪；邢某亞及其團(tuán)伙成員何某、胡某等人，李某寬及其團(tuán)伙成員謝某楊、楊某偉等人，明知?jiǎng)⒛车男袨闀斐稍撓到y(tǒng)不能正常運(yùn)行的后果，仍參與實(shí)施，也涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。
李某寬及其團(tuán)伙成員陳某華等人突破微信用于安全保護(hù)驗(yàn)證的措施，未經(jīng)授權(quán)調(diào)用數(shù)據(jù)控制微信應(yīng)用程序授權(quán)游戲；李某寬還與團(tuán)伙成員謝某楊等人利用軟件、技術(shù)等手段，未經(jīng)授權(quán)持續(xù)批量注冊非實(shí)名驗(yàn)證微信賬號，涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。
楊某祥、張某程及其團(tuán)伙成員徐某壘、朱某榮等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供技術(shù)幫助，其行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
劉某利用其在網(wǎng)絡(luò)管理中心工作的職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)1050萬元，數(shù)額巨大，涉嫌非國家工作人員受賄罪，邢某亞、胡某等人涉嫌對非國家工作人員行賄罪。
2021年5月14日，觀山湖區(qū)檢察院對28名犯罪嫌疑人提起公訴，對4名情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定。
2023年12月8日，法院經(jīng)審理，全面采納檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的罪名及提出的量刑建議，分別判處28名被告人有期徒刑九個(gè)月至十二年三個(gè)月。邢某亞等8人不服，提出上訴，今年4月8日，貴陽市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。
9月18日，觀山湖區(qū)檢察院就該案中暴露出的安全管控賬號管理不善、系統(tǒng)維護(hù)不到位等問題，向涉案公司制發(fā)檢察建議，建議完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化系統(tǒng)維護(hù)，加強(qiáng)員工法治教育，避免違法犯罪行為再次發(fā)生。
